公告日期：2025-10-29

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。

第二条 董事会的组成

董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 且至少包括一名会计专业人士。
董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

第三条 证券事务部

公司证券事务部负责处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。

第四条 董事会专门委员会

公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责, 依照公司章程和董事会授权履行职责, 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会成员为 3 名, 为不在公司
担任高级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任
召集人, 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的, 从其规定。

第五条 董事会职权

(一) 召集股东会, 并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员, 并决
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总
经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十) 制定公司的基本管理制度；

(十一) 制订《公司章程》的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 审议《公司章程》规定的回购本公司股份事项；

(十八) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》《股东会议事规则》, 需经股东会审议的事项, 经董事会审议通过后需提交股东会审议。

第六条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当每年至少召开两次定期会议, 由董事长召集, 于会议召开10 日以前书面通知全体与会人员。

第七条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前, 证券事务部应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第八条 临时会议

有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 二分之一以上独立董事提议时；

(四) 审计委员会提议时；

(五) 董事长提议时；

(六) 总经理提议时；

(七) 证券监管部门要求召开时；

(八) 《公司章程》规定的其他情形。

第九条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的, ……
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