公告日期：2026-04-28

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2026 年 4 月 16 日，以电
子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2026 年 4 月 27 日上午 10 时，在
厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事
0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长
王兵先生、董事张剑波先生和童华辉先生，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监等部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

现任独立董事梁明煅先生、黄兴孪先生、罗立国先生以及离任独立董事陈培堃先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的关于独立性自查情况表，对公司全体在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议议案二《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2025 年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议议案三《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

总体上，2025 年公司实现营业收入 179,752.24 万元，与去年同比下降
23.78%，实现净利润 1,785.87 万元，与去年同比下降 90.06%。由于公司所在的家居卫浴行业当前仍处于较为激烈的竞争状态，市场有效需求相对不足，因此导致报告期内营业收入呈下滑趋势，而盈利水平明显走弱，这主要受营业收入下降、市场竞争加剧导致的产品价格体系承压及刚性费用投入等多重因素叠加影响，利润空间受到挤压。

《2025 年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议议案四《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议议案五《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议议案六《2025 年度利润分配方案》

表决结……
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