公告日期：2026-04-28

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 梁明煅）

各位股东及股东代理人：

本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025年任职期间（2025年12月22日-2025年12月31日）能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。

现将本人2025年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历

梁明煅，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级会计师职称，中共党员，中国民主促进会会员。现任福建南平太阳电缆股份有限公司（已上市）、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（已上市）独立董事。历任：湖北财经学院（现中南财经政法大学）会计系教师；厦门福达感光材料有限公司财务处处长助理；厦门市大学资产评估有限公司董事长；厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。

（二）独立性自查情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年任职期间，公司共召开本人应参加的董事会会议 1 次，应参加的股东
大会会议 0 次，本人出席情况具体如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股

董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会

次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数

1 0 1 0 0 否 0

本人通过会前沟通、审阅议案内容等方式对各次董事会会议审议的相关议案进行认真审议， 积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权。对于本年度任职期间公司各次董事会会议审议的 1 项相关议案，除涉及需要回避表决的议案外，本人均投了同意票，没有提出异议。

（二）参与董事会各专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2025年任职期间内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》的要求，履行相关职责。

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会召集人，在2025年任职期间内，严格按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，任职期间内，未召开过审计委员会会议。

2、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，在2025年任职期间内，按照公司《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，任职期间内，
未参加过提名委员会会议。

3、独立董事专门会议

2025年任职期间，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，未发生需要召开独立董事专门会议的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任职期间，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，为审议定期报告做好充分了解。

（四）维护投资者合法权益情况

2025 年任职期间内，除按规定积极出席董事会外，本人持续通过多种方式履行职责：

1、监督公司的治理活动。定期及不定期获取公司经营情况等资料，了解公司的日常经营状态和内部控制、规范运作情况，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度。与管理层保持良好沟通，并在必要时发表意见，积极有效地履行了自身的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。

2、持续关注和检查公司的信息披露事务工作，督促公司严格按照《证券法》、证监会、深圳证券交易所相关规定及公司内部的《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《公司章程》等有关规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务，保证不存在……
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