公告日期：2026-04-28

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026
年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现将
会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东

本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》

样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公

司办公楼一层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于2025年年度报告全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

√作为投票对
4.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及 非累积投票提案 象的子议案数
2026 年度薪酬方案的议案

（10）

4.01 关于确认董事长罗远良先生 2025 年度薪酬总额 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

4.02 关于确认副董事长王兵先生 2025 年度薪酬总额 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

4.03 关于确认董事张剑波先生 2025 年度薪酬总额及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案

4.04 关于确认董事邓光荣先生 2025 年度薪酬总额及 非累积投票提案 √

……
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