公告日期：2026-05-09

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2026-026
广东坚朗五金制品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东186人，代表股份213,444,844股，占公司有表决权股份总数的61.0764%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份150,405,829股，占公司有表决权股份总数的43.0381%。

通过网络投票的股东180人，代表股份63,039,015股，占公司有表决权股份总数的18.0384%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东177人，代表股份6,501,219股，占公司有表决权股份总数的1.8603%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份6,500,919股，占公司有表决权股份总数的1.8602%。

3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、每项提案的表决结果：

（1.00）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

类别 同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 有效表决权 股份 有效表决权
表决 （股） 股份总数 数量（股） 股份总数 数量（股） 股份总数
情况 比例 比例 比例

213,262,794 99.9147％ 164,050 0.0769％ 18,000 0.0084％

同意 反对 弃权

中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份 中小投资者 股份 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权 数量（股） 有效表决权
决情 股份总数 股份总数 股份总数
况 比例 比例 比例

6,319,169 97.1998% 164,050 2.5234％ 18,000 0.2769％

（2.00）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

类别 同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 股份 ……
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