公告日期：2025-06-28

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-040
广东坚朗五金制品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第二十九次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 16 日（星期
三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日 2025 年 7 月 10 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

累积投票提案

6.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

6.01 选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事 √

6.02 选举陈平先生为第四届董事会非独立董事 √

6.03 选举白宝萍女士为第四届董事会非独立董事 √

6.04 选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事 √

6.05 选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事 √

7.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（4）人

7.01 选举王立军先生为第四届董事会独立董事 √

7.02 选举张爱林先生为第四届董事会独立董……
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