公告日期：2025-06-28

广东坚朗五金制品股份有限公司

Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD.

章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和经营范围......4

第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让 ......10
第四章 股东和股东会......10
第一节 股东的一般规定......10
第二节 控股股东和实际控制人 ......14
第三节 股东会的一般规定......15
第四节 股东会的召集......18
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......21
第七节 股东会的表决和决议......24
第五章 董事会 ......27

第一节 董 事 ......28

第二节 董事会 ......32
第三节 独立董事 ......39
第四节 董事会专门委员会......42
第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......47
第一节 财务会计制度......47
第二节 内部审计 ......50
第三节 会计师事务所的聘任......51

第八章 通知和公告 ......51

第一节 通 知 ......51

第二节 公 告 ......52

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52
第一节 合并、分立、增资和减资 ......52
第二节 解散和清算 ......54
第十章 修改章程 ......56
第十一章 附 则 ......56

广东坚朗五金制品股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，并结合本公司实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司由广东坚朗五金制品有限公司依法以整体变更方式设立，在东莞市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914419007520851901。
第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证
监会”）以“证监许可[2016]384 号”《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,359 万股。
其中新股发行 4,436 万股，于 2016 年 3 月 29 日在深圳证券交易所（以下称“深交
所”）上市交易；老股转让 923 万股，自公司上市之日起锁定 12 个月后在深交所上市交易。

第四条 公司注册名称：广东坚朗五金制品股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Kinlong Hardware Products Co., Ltd.

第五条 公司住所：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

邮政编码：523722

第六条 公司注册资本为人民币 35,388.5013 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁（总经理）担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。

担任法定代表人的总裁（总经理）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公……
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