公告日期：2025-06-28

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-038
广东坚朗五金制品股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于修订《对外投资管理制度》的议案

修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于修订《对外担保管理制度》的议案

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于修订《募集资金管理制度》的议案

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于修订《信息披露管理制度》的议案

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于修订《总裁工作细则》的议案

修 订 后 的 《 总 裁 工 作 细 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十一）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十二）关于修订《独立董事工作细则》的议案

修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十三）关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。