公告日期：2025-06-28

广东坚朗五金制品股份有限公司

Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD.

总裁工作细则

二〇二五年六月

广东坚朗五金制品股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）总裁及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。

第二条 公司日常生产经营实行总裁负责制，设总裁一名，副总裁若干名，
由董事会决定聘任或解聘。

公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

第三条 本细则所称总裁与公司章程所称总裁相对应。总裁根据董事会的授
权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。

第四条 本细则是总裁及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为准
则。总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 高级管理人员的任职条件及任免程序

第五条 高级管理人员应符合公司章程规定的任职资格。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第七条 董事可受聘兼任总裁，副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副总裁、其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第八条 公司总裁及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序
如下：

（一）公司总裁由董事长提名，由董事会决定聘任或解聘；

（二）公司副总裁、财务总监由公司总裁提名，由董事会决定聘任或解聘；
（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。

第九条 公司解聘总裁及其他高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总裁、财务总监，应由公司总裁提出解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。
第十条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。

其他高级管理人员的任期由董事会确定。

第十一条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体办法和程序在聘用合同中规定。

第三章 高级管理人员的义务与职权

第十二条 高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定，公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。高级管理人员对董事会负有诚信的义务，应当勤勉、尽责，并履行下列职责及义务：

（一）遵守国家法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司法人财产权和公司、股东的合法权益，确保公司资产的保值增值；

（二）严格遵守公司章程、股东会和董事会决议，不得变更股东会、董事会决议，不得越权行使职责；

（三）定期向董事会报告工作，听取意见。总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总裁必须保证该报告的真实性；

（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的年度经营计划、投资方案和各项生产经营经济指标，推行经济责任制，保证各项工作任务和生产经营指标的完成；

（五）根据公司的经营宗旨和股东会决定的经营方针，建立科学完善的经营
管理体系并组织实施和改进经营管理工作；负责公司组织机构的调整和人力资源的开发、管理和提高；

（六）采取切实措施，推进公司技术进步和管理现代化，提高经济效益，增强公司自我改造和自我发展能力；

（七）倡导和树立现代企业文化和经营理念，塑造良好的企业形象。

第十三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。