公告日期：2025-07-03

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-041
广东坚朗五金制品股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月2日下午14:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月2日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东229人，代表股份217,317,817股，占公司有表决权股份总数的62.1847％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份154,322,854股，占公司有表决权股份总数的44.1589％。

通过网络投票的股东223人，代表股份62,994,963股，占公司有表决权股份总数的18.0258％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东217人，代表股份2,448,550股，占公司有表决权股份总数的0.7006％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东217人，代表股份2,448,550股，占公司有表决权股份总数的0.7006％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、每项提案的表决结果：

（1.00）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》

类别 同意 反对 弃权

占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例

217,197,467 99.9446％ 76,750 0.0353％ 43,600 0.0201％

同意 反对 弃权

中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 股份数量 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 （股） 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例

2,328,200 95.0848% 76,750 3.1345％ 43,600 1.7806％

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师：付雄师、吴仁桓。

2、律师见证结论意见：本次股东会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的……
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