公告日期：2026-04-11

广东坚朗五金制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周润书）

本人经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开的2025年第二次临时股东会被选举为公司第五届董事会的独立董事。本人作为公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》、公司《信息披露管理制度》等要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长，忠实、勤勉地维护公司整体利益和股东的合法权益。现就本人在2025年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周润书，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生。曾任建设银行厦门分行会计师；惠州学院担任副教授、财务会计教研室主任、学院审计处副处长；东莞理工学院担任教授、硕士生导师；珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员。现任东莞市城市工程建设集团有限公司、东莞实业投资控股集团有限公司董事，广东盛路通信科技股份有限公司、广东四通集团股份有限公司及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人 2025 年任职期内未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年任职期内，公司共召开了4次董事会和2次股东会。本人在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，并就规定事项发表意见。在审议过程中，本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责，以保障公司科学决策。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况，亦不存在任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形，除需对相关议案回避表决外，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出异议，也无反对或弃权的情形。

2025年任职期内，本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

董事 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次

姓名 次数 席次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席会议

周润书 4 4 4 0 0 否

2025年任职期内，本人列席、出席公司股东会的具体情况如下：

董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

周润书 2 2 0 0

（二）董事会专门委员会会议情况

2025年任职期间，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核管理委员会委员，学习了相关工作细则，并召集、出席和主持审计委员会会议4次，讨论公司定期报告及聘任会计师事务所等事项，严格履行审计委员会相关程序和薪酬与考核管理委员会委员的相关职责。

（三）独立董事专门会议情况

在 2025 年任职期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人
严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议了公司与天津中和胶业股份有限公司和立高食品股份有限公司的关联交易事项。

本人认为公司与关联方发生的关联交易是正常的商业行为，定价合理，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司或股东利益，并符合公司实际经营情况，此类交易不会使公司对关联方产生依赖。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，听取了公司内审部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。本人在任职期内，积极与年度审计师保持沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司
及全体股东利益的情况。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年任职期……
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