公告日期：2025-06-13

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-030
广东通宇通讯股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日在公
司会议室召开第五届董事会第二十四次会议。会议通知于 2025 年 6 月 9 日以专
人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘
木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经营目标及发展战略的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，制定了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘
木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

为保证本次激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期
权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘
木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划股票期权的授权日及限制性股票的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的授予数量/回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权
价格及限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。