公告日期：2025-06-13

中国银河证券股份有限公司

关于

广东通宇通讯股份有限公司
2025 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问：

二〇二五年六月

目录

目录 ...... 2
第一节 释义 ...... 3
第二节 声明 ...... 5
第三节 基本假设 ...... 7
第四节 本激励计划的主要内容...... 8
一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 ...... 8
二、本激励计划授予权益的总额...... 8
三、本激励计划的相关时间安排...... 8
四、本激励计划的行权价格与授予价格...... 13
五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件...... 15
六、本激励计划对象的范围...... 22
七、本激励计划的其他内容...... 24
第五节 独立财务顾问意见...... 25
一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见...... 25
二、关于通宇通讯实行本激励计划可行性的核查意见...... 25
三、关于激励对象范围和资格的核查意见...... 26
四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见...... 27
五、关于通宇通讯是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...... 27 六、关于股票期权行权价格定价依据和定价方法合理性以及限制性股票授予价格定
价依据的核查意见...... 27 七、关于股权激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 . 29
八、关于公司实施本激励计划的财务意见...... 29
九、关于本激励计划对公司持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ...... 30
十、关于公司绩效考核体系和考核管理办法的合理性的意见...... 30
十一、其他重大事项...... 31
第六节 备查文件及咨询方式...... 32

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限
本独立财务顾问报告 指 公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独
立财务顾问报告》

本激励计划、本次激励计划草 指 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票
案 激励计划（草案）

通宇通讯/上市公司/公司 指 广东通宇通讯股份有限公司

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和
条件购买本公司一定数量股票的权利

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定
限制性股票 指 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到
本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

按照本激励计划规定，获授权益的公司（含分子公司）董事、
激励对象 指 高级管理人员、中层管理人员、核心（技术/业务）骨干人员、
准核心人员。

授权日/授予日 指 公司向激励对象授予股票期权/限制性股票的日期，授权日/
授予日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上
市公司股份的价格

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得
公司股份的价格

自股票期权授权日和限制性股票授予日起，至激……
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