公告日期：2025-07-02

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-037
广东通宇通讯股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 1 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 1 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 1
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：吴中林

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 280,261,415 股，占公司有表
决权股份总数的 53.7123％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 251,443,367 股，占公司有表决
权股份总数的 48.1893％。

通过网络投票的股东 310 人，代表股份 28,818,048 股，占公司有表决权股份
总数的 5.5230％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 309 人，代表股份 2,696,444 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5168％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 2,696,444 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5168％。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

议案 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举宁淑娟女士、阮永星先生为公司第五届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上同意,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

总表决情况：

1.01 选举宁淑娟女士为公司非独立董事

同意股份数:278,813,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4833%。

1.02 选举阮永星先生为公司非独立董事

同意股份数:278,780,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4715%。

中小股东总表决情况：

1.01 选举宁淑娟女士为公司非独立董事，

同意股份数:1,248,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

1.02 选举阮永星先生为公司非独立董事

同意股份数:1,215,271 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 45.0694%。

经选举，宁淑娟女士、阮永星先生当选公司第五届董事会非独立董事。

议案 2.00 《关于公司＜2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 28,514,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9407％；反对 219,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7612％；弃权 85,890 股（其中，因未投票默认弃权 61,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2980％。

中小股东总表决情况：

同意 2,391,174 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.6788％；反……
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