公告日期：2025-10-30

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2025-073
广东通宇通讯股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 非累积投票提案 √

《关于拟出售部分闲置厂房及土地使用权的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

议案 1.00、2.00、3.00 已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，议案 4.00
已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月
27 日、2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。

议案 2.00、3.00 需特别决议通过，即须由出席本次股东会的非关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公 司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间及地点：2025 年 11 月 19 日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发
区东镇东二路 1 号公司证券事务部。

2、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业 执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件 2） 及出席人身份证登记；

（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持有授权委托书（附件 2）及出席人身份证登记；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以 2025 年 11 月 19
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