公告日期：2026-04-28

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-016
广东通宇通讯股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在公
司会议室召开第六届董事会第三次会议。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送
达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司整理编制了《2025年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映公司 2025 年度实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

年度董事会工作报告》。

公司独立董事储昭立先生、梁士伦先生、曹瑜强先生（已离任）分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具并签署的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节财务报告”部分的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值与核销资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值与核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交
股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司 2025 年度内部控制的有效性作出评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。