公告日期：2026-04-28

广东通宇通讯股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董

事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会

赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将

公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年的经营情况

2025 年，面对持续演进的国内外经济形势与行业竞争新格局，公司董事会科学

决策、精准引领，紧紧围绕年度高质量发展目标，全面深化各项战略部署。通过持

续强化创新驱动、加速数字化转型，优化内部管理机制，有效提升核心竞争力；同

时积极拓展新兴业务领域、持续优化市场布局，推动整体经营质效实现稳步提升。

2025 年，公司实现营业收入约 111,031.10 万元，同比下降约 7.01%；实现归属

于上市公司股东的净利润约 4,112.67 万元，同比下降约 0.62%。若剔除实施 2025

年股票期权与限制性股票激励计划产生的股份支付费用影响金额 1,019.98 万元，公

司 2025 年实现的净利润同比增长。

二、报告期间内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案

号

1 第五届董事会第二 2025 年 1 月 3 现场+通 1、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。
十二次会议 日 讯

1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024 年年度报告全文>及摘要的议
第五届董事会第二 2025 年 4 月 24 现场+通 案》；

2 十三次会议 日 讯 4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于 2024 年度计提资产减值与核销资产
的议案》；

6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>

的议案》；

8、《关于<2024 年募集资金年度存放与使用情
况专项报告>的议案》；

9、《关于申请银行综合授信额度的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》；

11、《关于变更会计政策的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。