公告日期：2026-05-12

董事会战略委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策
程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司治理准则》《罗欣药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称
“公司章程”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制
定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会至少由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上的全体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设委员会主任委员一名，由董事长或总经理担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委
员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程

和本细则的规定履行职务。

第八条 战略委员会下设战略与创新中心(Strategy&Innovation Center，以
下简称“SIC”)，作为战略委员会内部支持机构。董事会授权董事
长代表董事会日常统筹管理 SIC 工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行
研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对上述事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 委员会主任职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他根据公司章程、董事会决议或战略委员会决定应当由委
员会主任履行的职责。

第十一条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。第十二条 战略与创新中心的主要职责：

（一）负责公司中长期发展战略、创新规划的草拟、修订与优化。

（二）开展行业、政策、技术及新药产品研究，就公司创新发展提供战略决策参考意见。

（三）挖掘、论证并统筹创新项目、新业务的孵化与推进工作。

（四）跟踪战略落地执行，组织复盘评估，提出优化调整建议。

（五）统筹产学研协同、创新资源整合及外部专家联络工作。

（六）完成战略委员会交办的其他事项。

第四章 决策程序

第十三条 公司战略发展部门负责做好战略委员会决策的前期项目分析评估准
备工作，并根据需要提供相关资料。

第十四条 战略委员会召开会议后，将会议结论及形成的提案提交董事会，同
时反馈给投资评审小组（如有）及 SIC。

第五章 议事规则

第十五条 战略委员会会议根据需要可随时召开。
第十六条 战略委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，会议由委员会
主任主持，委员会主任不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。

第十八条 战略委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；委……
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