公告日期：2026-05-12

罗欣药业集团股份有限公司

章程修改条款对比表

序号 修改前内容 修改后内容

第一百一十二条 董事会行使下列 第一百一十二条 董事会行使下列
职权： 职权：

（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的利润分配方案和 （四）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册 （五）制订公司增加或者减少注册
资本、发行公司债券或者其他证券及上 资本、发行公司债券或者其他证券及上
市方案； 市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本 （六）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定 （七）在股东会授权范围内，决定
1 公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易、对外捐赠等事项； 易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设 （八）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经 （九）决定聘任或者解聘公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员， 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 经理的提名，决定聘任或者解聘公司财
总经理、财务负责人等高级管理人员， 务负责人等高级管理人员，并决定其报
并决定其报酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度； （十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订公司章程修改方案； （十一）制订公司章程修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或者更 （十三）向股东会提请聘请或者更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇 （十四）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规 （十五）公司重大用工政策调整；
章或者本章程授予的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规
超过股东会授权范围的事项，应当 章或者本章程授予的其他职权。

提交股东会审议。 超过股东会授权范围的事项，应当
董事审议提交董事会决策的事项 提交股东会审议。

时，应当充分收集信息，谨慎判断所议 董事审议提交董事会决策的事项
事项是否涉及自身利益、是否属于董事 时，应当充分收集信息，谨慎判断所议会职权范围、材料是否充足、表决程序 事项是否涉及自身利益、是否属于董事
是否合法等。 会职权范围、材料是否充足、表决程序
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