公告日期：2026-05-12

罗欣药业集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 公司经营宗旨和范围...... 4
第三章 公司股份...... 5
第四章 股东和股东会...... 12

第一节 股东的一般规定......12

第二节 控股股东和实际控制人......16

第三节 股东会的一般规定......17

第四节 股东会的召集......21

第五节 股东会的提案和通知......23

第六节 股东会的召开......25

第七节 股东会的表决和决议......28
第五章 董事会...... 33

第一节 董事的一般规定......33

第二节 董 事 会......37

第三节 独立董事......41

第四节 董事会专门委员会......44
第六章 总经理及其他高级管理人员......46
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......47

第一节 财务会计制度......47

第二节 内部审计......52

第三节 会计师事务所的聘任......53
第八章 劳动管理、工资福利、社会保险......54
第九章 通知和公告...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 公司解散和清算......57
第十一章 修改章程...... 59
第十二章 附 则...... 60

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简
称“《党章》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在浙江省工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913300007047295374。
第三条 公司于2016年3月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 4

月 15 日在深圳证券交易所上市。

2019 年 12 月 31 日，经中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大
资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006 号）文件核准，公司实施重大资产重组。公司向山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Ally Bridge Flagship LX（HK）Limited、张斌、陈来阳、前海股权投资基金（有限合伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）、GL Instrument Investment L.P.、深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合伙）、王健、许丰、珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、侯海峰、克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global（HK）Limited、孙青华、陈锦汉、杨学伟、石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业、克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业、石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业、厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南钰贤商贸合伙企业（有限合伙）、南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）、克拉玛依云泽丰
采股权投资管理有限合伙企业、GL Healthcare Investment L.P.、Lu Zhen Yu、张海雷、
Zheng Jiayi、Mai Huijing、高兰英发行 1,075,471,621 股人民币普通股股份。

第四条 公司注册名称：罗欣药业集团股份有限公司。

公司英文名称：Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼

邮政编码：276017

第六条 公司注册资本为人民币 1,087,588,486 元，已发行的股份数为

1,087,588,486 股。

第七条 公司为永久存续的……
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