公告日期：2026-01-14

罗欣药业集团股份有限公司

授权管理制度

第一条为了加强罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗
欣药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、
行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定
本制度。

第二条本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对经营
管理层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提
高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，
在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条公司重大交易（受赠现金及日常经营性交易除外）的决策权限：

（一） 公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过一千万元人民币，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最

近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过一
千万元人民币；
4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万
元人民币；
5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元人民币；

6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过一百万元人民币。
（二） 公司发生的交易达到下列标准之一的，董事会审议通过后应提交
股东会审议：
1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币，该交易涉及的资产
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过五
千万元人民币；
4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万
元人民币；
5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元人民币；

6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过五百万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条公司购买或者出售资产时，应当以资产总额和成交金额中的较高者为准，
并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。其决策权限除应符合
第六条规定外，交易涉及的金额经累计计算超过公司最近一期经审计总
资产 30％的，除应当披露并进行审计或者评估外，董事会审议通过后应
当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。

第八条公司对外担保、对外投资及关联交易的决策权限

（一） 公司对外担保按照《罗欣药业集团股份有限公司对外担保管理制
度》规定的权限和程序执行。

（二） 公司对外投资按照《罗欣药业集团股份有限公司对外投资管理制
度》规定的权限和程序执行。

（三） 公司关联交易按照《罗欣药业集团股份有限公司关联交易管理办
法》规定的权限和程序执行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。