公告日期：2026-01-30

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-012
罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 1 月 29 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“罗
欣药业”）第六届董事会第一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表
决相结合的方式召开。公司第六届董事会成员于 2026 年 1 月 29 日经公司 2026
年第一次临时股东会选举产生，为保证新一届董事会工作正常开展，公司第六届董事会临时召开第一次会议，会议通知于当日 2026 年第一次临时股东会结束后以口头方式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司过半数董事共同推举董事刘振腾先生主持，公司拟任高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举刘振腾先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘振腾先生的简历详见公司
于 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）逐项审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举刘振腾先生、刘振飞先生、左敏先生为战略委员会委员，其中刘振腾先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举许霞女士、郭云沛先生、刘振飞先生为审计委员会委员，其中许霞女士为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、选举郭云沛先生、左敏先生、刘振腾先生为薪酬与考核委员会委员，其中郭云沛先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、选举左敏先生、许霞女士、刘振腾先生为提名委员会委员，其中左敏先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资
格。各专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘振腾先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。刘振腾先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任武永生先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。武永生先生简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已由公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任姜英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。姜英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。姜英女士简历详见附件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已由公司董事会提名委员会审议通过。

姜英女士履行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-38867666

电子邮箱：IR@luoxin.cn

传真号码：02……
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