公告日期：2026-04-23

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-030
罗欣药业集团股份有限公司

关于2026年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；2026 年度担保额度预计中包含对资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2026 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币 137,399.00 万元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保、公司及子公司就合并报表范围内子公司提供担保的第三方担保机构提供反担保。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象预计的担保额度为 1,000.00 万元；为资产负债率低于 70%的被担保对象预计的担保额度为 136,399.00 万元。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权

人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据
每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

具体担保情况如下：

被担保方 新增担保额度

最近一期 截至目前担 本次新增担 占上市公司最 是否
担保方 被担保方 资产负债 保余额 保额度 近一期经审计 关联
率（%） （万元） （万元） 净资产比例 担保
（%）

山东罗欣、上海罗

欣 及 其 他 负 债 率 ＜70% 111,016.27 136,399.00 117.18 否
公司或子 70%以下的子公司
公司

湖南健康、裕欣药

业 及 其 他 负 债 率 ≥70% 2,493.21 1,000.00 0.86 否
70%以上的子公司

1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2025 年 12 月 31 日的情况，公
司最近一期净资产为公司 2025 年经审计净资产；

2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可
对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行
调剂；

3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事
或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001 年 11 月 30 日

注册资本：6,096 万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：陈雨

统一社会信用代码：9……
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