公告日期：2026-04-23

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-034
罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议 非累积投票提案 √

案

3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

4.00 关于确定董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计的议案

8.00 关于 2026 年度使用自有资金购买银行理 非累积投票提案 √

财产品的议案

9.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √

额度及对外担保的议案

10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √

分之一的议案

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详情请见同日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《罗欣药业集团股
份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在
本次股东会上做2025年度述职报告，本事项不需要审议。

议案7.00为关联交易事项，关联股东山东罗欣控股有限公司及其一致行动人

克拉玛依珏志股权投资管理有……
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