公告日期：2026-04-23

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-024
罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 21 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 11 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发
出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，积极贯彻落实股东会的各项决议。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭云沛先生、左敏先生、许霞女士、武志昂先生已分别向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了公司 2025 年度工作情况及 2026 年工作展望，并
形成了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的要求和自身的实际情况，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并有效执行。公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事、高级管理
人 员 薪 酬 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议《关于确定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、独立董事薪酬方案

独立董事享受每人每年度人民币 10 万元（税前）的独立董事津贴，每年发放一次……
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