公告日期：2026-05-13

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-040
永和流体智控股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月9日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知。2026年5月12日，公司第六届董事会第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经半数以上董事共同推举，由魏璞女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公
司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务董事的议案》

公司董事会同意选举魏璞女士为公司第六届董事会董事长，代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公
司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略委员会人员情况

主任委员：魏璞女士；委员：廖丽娜女士、胡玄女士

2、董事会审计委员会人员情况

主任委员：刘水兵先生；委员：夏常源先生、曾晓玲女士

3、董事会提名委员会人员情况

主任委员：廖振中先生；委员：夏常源先生、魏璞女士

4、董事会薪酬与考核委员会人员情况

主任委员：刘水兵先生；委员：廖振中先生、廖丽娜女士

公司各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任魏璞女士为公司总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士、胡玄女士为公司副总经理。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任胡玄女士为公司董事会秘书，聘任李丽霞女士为公司证券事务代表。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0576-87121675

传真：0576-87121768

电子邮箱：yorhe_dm@163.com

联系地址：浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司内部审计机构负责人的议案》。

公司董事会同意聘任周晶女士为公司第六届董事会内部审计机构负责人。任期三年，自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

《永和智控第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日

附件：简历信息

魏璞女士，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任成都平
安医院综合办主任，四川友谊医院院长助理，曾任永和流体智控股份有限公司第四届董事会董事、副总经理，永和流体智控股份有限公司第五届董事会董事长。现任永和流体智控股份有限公司第六届董事会董事长、总经理。

截至目前，魏璞女士持有公司股票 1,607,200 股，占……
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