公告日期：2026-05-13

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-039
永和流体智控股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：永和流体智控股份有限公司董事会

5、会议主持人：魏璞女士

6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共计80人，代表有效表决权股份77,406,972股，占公司有表决权股份总数的17.5253%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计2人，代表有表决权的股份数为44,611,234股，占公司有表决权股份总数的10.1002%。

（2）通过网络投票系统出席会议的股东共计78人，代表有表决权的股份数为32,795,738股，占公司有表决权股份总数的7.4251%。

2、中小投资者出席会议总体情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权代表共计78人，代表有表决权的股份数为10,766,972股，占公司有表决权股份总数的2.4377%。

3、公司全体董事、高级管理人员列席本次股东会。

4、上海市锦天城（成都）律师事务所通过现场方式对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决结果：同意77,398,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9897%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小投资者投票情况如下：

同意10,758,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9257%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0427%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决结果：同意77,398,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小投资者投票情况如下：

同意10,758,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9211%；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0316%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0474%。

3、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决结果：同意77,399,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。……
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