公告日期：2025-10-14

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-043
永和流体智控股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月29日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年10月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有

1.00 限公司 51%股权及债权的议案》 √

《关于拟公开挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有

2.00 限公司 51%股权及债权暨被动形成财务资助的议 √

案》

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，详情参

见 2025 年 10 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案 1.00 属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。提案 2.00 属于股东大会特别

决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 10 月 27 日至 2025 年 10 月 28日上午 9:00-11:00，下

午 13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层董事会秘书办

公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。