公告日期：2025-12-04

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-076
永和流体智控股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 23 层公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选胡玄女士为公司第五届董事会非独立董 √

事的议案》

2.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

3.00 《关于拟公开挂牌转让全资孙公司成都山水上酒店 √

有限公司 100%股权及债权的议案》

1、上述议案已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，详情参

见 2025 年 12 月 4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

2、上述提案 1.00、2.00 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。提案 3.00 属于股东会特别决

议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 18 日上午 9:00-11:00，下
午 13:30-16:30。

2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 24 层董事会秘书办
公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、……
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