公告日期：2026-04-22

永和流体智控股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现对 2025年度的工作进行总结以及对 2026 年度的工作安排做简要汇报，本报告经董事会审议通过后，将提交股东会审议批准。

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司稳健发展阀门水暖管件业务、有序缩减肿瘤精准放射治疗业务，公司整体营业收入较上年同期下降、净利润较上年同期亏损减少。公司业绩出现亏损，主要原因系：阀门管件业务营业收入减少；其他业务板块收入同比有所下降，同时仍需承担较高的折旧摊销成本；公司长期资产减值。

报告期内，公司实现营业总收入 68,570.39 万元，较上年同期下降 16.70%；
实现利润总额-17,112.96 万元，较上年同期减亏 50.02%；实现归属于母公司所有者的净利润-13,955.23 万元，较上年同期减亏 53.05%。本报告期内，重点开展了以下工作：

1、阀门产业持续优化生产工序

为了提高产品竞争力，公司前期筹备规划的芦浦新厂区智能化生产线基建建设接近尾声，自动化物流立体仓库完成了硬件设施的施工，2025 年度智能化设备已陆续到位，预计 2026 年其余设备安装调试完毕后，阀门管件业务将实现智能化生产，公司阀门管件业务生产工艺由传统劳动密集型转化为智能化生产。
2、阀门产业深化产品布局，提升市场竞争实力

除优化生产工艺外，公司在泰国设立的子公司利用当地资源优势，持续提高产品竞争活力。此外，公司积极维护客户关系，持续巩固阀门国际化营销网络。
3、医疗产业提升区域医疗服务及辐射能力

公司现有医院通过与周边基层医疗机构签订双向转诊协议、肿瘤诊疗技术输出，提升了基层医疗机构的肿瘤诊疗能力，完善了分级诊疗体系。

二、2025年董事会主要工作

（一）董事会召开情况

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律规章的规定，认真履行工作职责，审慎行使职权，诚实守信，勤勉尽职。报告期内，董事会共召开了 13 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

会议

时间 会议名称 召开 审议通过议案

方式

2025 年 01 第五届董事会第 通讯表 1、《关于豁免第五届董事会第十八次临时会议提前通知的

月 10 日 十八次临时会议 议案》；

决 2、《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2024 年度利润分配预案》；

5、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》；
8、《关于 2025 年全年度申请综合授信额度不超过 6 亿元的
议案》；

现场结 9、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

2025 年 04 第五届董事会第 10、《公司 2025 年第一季度报告》；

月 25 日 十九次会议 合通讯 11、《2025 年度……
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