公告日期：2026-04-22

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-036
永和流体智控股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街 88 号 5 栋 23 层公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年度财务决算报告》 √

3.00 《2025年度利润分配预案》 √

4.00 《公司2025年年度报告及其摘要》 √

《关于2026年全年度申请综合授信额度不超过6亿

5.00 元的议案》 √

6.00 《关于继续开展远期结售汇业务的议案》 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.00 的议案》 √

8.00 《2026年度公司董事薪酬方案》 √

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

9.00 案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

10.00 特定对象发行股票的议案》 √

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议

11.00 案》 √

累积投票提案

《关于选举公司第六届董事会非独立董事……
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