公告日期：2026-04-27

苏州市世嘉科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理文件要求，认真履行股东会授予的各项职权，坚决贯彻股东会形成的各项决议，保障董事会运作合规、决策科学。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成年度各项工作安排，推动公司实现持续稳健经营与良性发展。现就公司董事会 2025 年度工作开展情况报告如下：

一、公司经营情况讨论与分析

2025年期末，公司合并报表范围内资产总额156,211.18万元，同比上升6.88%；归属于母公司的所有者权益 86,291.47 万元，同比下降 4.61%；加权平均净资产收益率-6.46%，同比下降 16.93%。

2025 年度，公司在合并报表范围内实现营业收入 94,466.24 万元，同比下降
1.55%；营业成本 88,615.70 万元，同比上升 4.65%；营业利润-5.848.11 万元，同比下降 167.82%；利润总额-5,881.66 万元，同比下降 168.76%；归属于母公司所有者的净利润-5,654.80 万元，同比下降 161.38%；每股收益-0.23 元，同比下降162.16%。

报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系：公司部分产品面临激烈的市场竞争，产品毛利率下降；其次，子公司中山亿泰纳因临时停产发生的相关费用增加，部分子公司销售规模较小，产值低；同时，本期股权激励费用较上期增加。

二、董事会履职情况

公司董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，董事会设董事长一名，并设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。
报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，历次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公
司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，会议决议合 法有效。具体如下：
序

召开时间 会议届次 审议的议案 表决结果
号

1.《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常

关联交易预计的议案》

2.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>

的议案》

第五届董事会 3《. 关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理 议案获得
1 2025.01.06 第二次会议 制度>的议案》 全票通过
4《. 关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者投诉管理

制度>的议案》

5.《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司舆情管理制度>

的议案》

6.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于会计政策变更的议案》

2.《关于计提资产减值准备的议案》

3.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

4.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

5.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

6.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

7……
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