公告日期：2026-04-27

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2026-017
苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届
董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体董事，会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

4. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张瑞稳先生、徐华滨先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的调查表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

6. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025年期末，公司合并报表范围内资产总额156,211.18万元，同比上升6.88%；归属于母公司的所有者权益 86,291.47 万元，同比下降 4.61%；加权平均净资产收益率-6.46%，同比下降 16.93%。

2025 年度，公司在合并报表范围内实现营业收入 94,466.24 万元，同比下降
1.55%；营业成本 88,615.70 万元，同比上升 4.65%；营业利润-5.848.11 万元，同比下降 167.82%；利润总额-5,881.66 万元，同比下降 168.76%；归属于母公司所有者的净利润-5,654.80 万元，同比下降 161.38%；每股收益-0.23 元，同比下降162.16%。

《2025 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1052 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

7. 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（容……
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