公告日期：2026-04-29

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技
苏州市世嘉科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

特定对象调研 ☐ 分析师会议

☐媒体采访 ☐ 业绩说明会

投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐ 路演活动

类别

☐现场参观

☐其他（请文字说明其他活动内容）

富国基金：罗擎、毛联永、袁宜、肖威兵、周文波、余李平、孙权、赵宗
参与单位名称及 俊、唐颐恒、孙萌、潘逸君、闫伟。

人员姓名

天风证券：王奕红、曾庆亮。

时间 2026年04月29日

地点 苏州市建林路439号

董事、总经理：韩惠明

上市公司接待人 董事会秘书：康云华

员姓名

证券事务代表：方倩文

公司董事会秘书康云华先生首先介绍了公司的目前基本情况，并对投
资者关心的问题进行了解答。（Q：问题，A：回答）

Q1：能介绍下公司现有业务情况吗？

A1：目前公司主营业务有移动通信设备和精密箱体系统，移动通信设
投资者关系活 备主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件 动主要内容介

绍 产品包括滤波器、双工器等产品，天线产品主要是宏基站天线和室内分布
式天线等，主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、
爱立信、大唐移动、日本电业等。精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系
统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医
疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领
域。主要客户有迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公
司等国内外优质客户。

Q2：介绍下公司投资的标的光彩芯辰主营产品情况及产品结构情况？
A2：光彩芯辰是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业，专业从事以光模块、AOC、AEC等为主的光通信产品的研发、生产及销售，产品矩阵覆盖100G至800G及1.6T系列光模块产品。

Q3：目前投资光彩芯辰的进展如何？

A3：截至目前，公司向光彩芯辰累计支付了2.75亿元增资款，公司持有光彩芯辰20%的股权，且该股权已经完成交割。

其次，2026年3月27日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》，即本公司拟将以1.30亿元的交易对价收购光彩芯辰股东金帝联合控股集团有限公司（以下简称“金帝集团”）所持有的光彩芯辰6.9365%股权。截至目前，该交易对价及股权均尚未支付或交割。

Q4：公司增资2.75亿元取得20%的股权是如何定的？

A4：一是公司参考了光彩芯辰前几次融资的估值水平。

二是本公司对光彩芯辰完成尽调之后，光彩芯辰创始股东基于未来盈利预期提出了未来三年（2026年至2028年）累计承诺业绩金额2.85亿元，即未来三年平均净利润0.95亿元。

基于此双方确定了本次增资的综合估值为投前估值11亿元，即按2.75亿元增资，取得20%的股权。

Q5：贵公司增资光彩有什么协同效应？

A5：一是本公司的增资款将为标的公司提供资金上的支持，帮助其扩产发展；二是客户资源上的协同，上市公司的客户资源将与标的公司之间进行共享，体现互补性和协同效益；三是充分利用本公司富余的产能，为标的公司的扩产提供帮助。

Q6：公司收购光彩芯辰的资金来源？

A6：资金来源于自有资金和并购贷款，目前增资光彩芯辰的2.75亿元已经支付，但收购金帝集团老股的1.3亿元……
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