公告日期：2026-06-09

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-029
第一创业证券股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通
知于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 8 日在深圳以现场
与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由公司董事长郭川先生主持，公司党委书记、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意推选金锡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

金锡女士简历详见本公告附件。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意提名王鹏飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，其任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

王鹏飞先生作为第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

王鹏飞先生简历详见本公告附件。

三、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司章程>及其附件的议案》
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于修订<公司章程>及其附件的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司薪酬管理制度》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》与本决议同日公告。

八、审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员绩效实施方案的议案》

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

因担任公司高管职务，副董事长青美平措先生、董事王芳女士回避了本议案的表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

九、审议通过《关于公司部门调整的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

3、第五届董事会薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。