
公告日期:2025-06-13
证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-038
第一创业证券股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示:
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
3、为尊重和保护中小股东利益,本次会议审议的全部提案,中小股东投票表决时均进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 6 月 12 日(星期四)13:30 开始
(2)网络投票时间:2025 年 6 月 12 日(星期四)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年 6 月
12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为:2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。
2、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点:北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层会议室。
4、会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第五届董事会第四次会议决议召开。
5、会议主持人:公司董事长吴礼顺先生。
6、本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 1,632 人,代表股份数
1,175,864,278 股,占公司有表决权股份总数的 27.9808%。其中,出席现场会议
的股东及股东授权委托代表共有 8 人,代表股份数 508,055,569 股,占公司有表
决权股份总数的 12.0897%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 1,624
人,代表股份数 667,808,709 股,占公司有表决权股份总数的 15.8911%。
2、董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,本次会议提案均获得
通过。
本次会议审议并通过了以下非累积投票提案,具体表决情况如下:
提案 同意 反对 弃权 是否获
编码 提案名称 得通过
股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比
关于《公司 2024 年
1.00 度 董 事 会 工 作 报 1,167,104,356 99.2550% 4,346,140 0.3696% 4,413,782 0.3754% 是
告》的议案
关于《公司 2024 年
2.00 度 监 事 会 工 作 报 1,167,065,456 99.2517% 4,326,140 0.3679% 4,472,682 0.3804% 是
告》的议案
关于《公司 2024 年
3.00 年度报告》及其摘 1,166,849,356 99.2333% 4,321,540 0.3675% 4,693,382 0.3991% 是
要的议案
关于《公司 2024 年
4.00 度财务决算报告》 1,166,669,456 99.2180% 4,467,040 0.3799% 4,727,782 0.4021% 是
的议案
关于 2024 年度利润
5.00 分配方案及……
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