公告日期：2026-04-29

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-017
第一创业证券股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知及补充通知分别于 2026 年 4 月 13 日、2026 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，
会议于 2026 年 4 月 27 日在北京以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名：因工作原因，董事梁
望南先生委托董事王芳女士代表出席并行使表决权），会议由公司董事长郭川先生主持，公司党委书记、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年度经营报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议
案》

1、同意公司 2025 年度利润分配方案：以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.72 元（含税），实际分配现金股利为302,572,800.00 元。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

2、同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的前提下决定公司 2026 年中期利润分配方案，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，利润分配金额和时间节点由董事会结合公司实际情况决定。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中
期利润分配授权的公告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《第一创业证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2025 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司2025 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于<公司 2025 年度可持续发展报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》与本决议同日公告。
八、审议通过《关于<公司 2025 年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2025 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

九、审议通过《关于<公司 2025 年度廉洁从业执行情况报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十、审议通过《关于<公司 2025 年度合规报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十……
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