公告日期：2026-05-09

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-051
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议于 2026 年 5 月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于不提前赎回“帝欧转债”的议案》

自 2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 8 日，公司股票已满足任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“帝欧转债”当期转股价 5.10 元/股的 130%（即 6.63 元/股），触发“帝欧转债”的赎回条款。

经公司董事会讨论，决定本次暂不提前赎回“帝欧转债”，并在未来三个月
内（2026 年 5 月 9 日至 2026 年 8 月 8 日）均不行使提前赎回权。

以 2026 年 8 月 8 日后首个交易日起重新计算，若“帝欧转债”再次触发有
条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“帝欧转债”的提前赎回权利。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回帝欧转债的公告》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 9 日

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