公告日期：2025-07-11

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-069
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧家居”）第五届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025
年 7 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非
独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成

（一）董事会

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名。

非独立董事：朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生、郭智勇先生
独立董事：张桥云先生、骆玲先生、罗华伟先生

截至本公告披露日，公司尚未召开职工代表大会选举职工代表董事。

公司第六届董事会任期三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董
事的任职资格，董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

（二）专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：朱江先生（召集人）、刘进先生、吴志雄先生、郭智勇先生、骆玲先生

2、审计委员会：罗华伟先生（召集人）、张桥云先生、朱江先生

3、提名委员会：骆玲先生（召集人）、罗华伟先生、郭智勇先生

4、薪酬与考核委员会：张桥云先生（召集人）、骆玲先生、陈伟先生

专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人。审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士罗华伟先生担任召集人，符合相关规定要求。

二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总裁：吴志雄先生

2、副总裁：陈宇超先生

3、财务总监：蔡军先生

4、董事会秘书：代雨女士

5、内审负责人：周宸伊女士

6、证券事务代表：罗雪女士

上述高级管理人员、内审负责人和证券事务代表的任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

董事会秘书代雨女士及证券事务代表罗雪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应的专业胜任能
力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：代雨、罗雪

联系电话：028-67996113

传真号码：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

联系地址：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座
15 层

三、换届离任人员情况

公司第五届董事会董事、副总裁吴朝容女士，不再担任公司董事、副总裁职务，仍在公司担任其他职务。公司第五届董事会独立董事毛道维先生和邹燕女士，不再担任独立董事和董事会专门委员会相关委员职务。截至本公告披露日，吴朝容女士、毛道维先生和邹燕女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此李艳峰女士不再担任公司监事会主席职务，张幸女士不再担任公司监事职务，晁荣莉女士不再担任公司职工代表监事职务，上述人员仍在公司担任其他职务。
公司董事会对上述任期届满离任的董事、监事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、公司……
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