公告日期：2025-07-11

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-068
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 7 月 10 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已
于2025年7月10日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由过半数董事推举朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举朱江先生为公司第六届董事会董事长并由其担任法定代表人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意选举刘进先生、陈伟先生、郭智勇先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会成员名单如下：

（1）战略委员会：朱江先生（召集人）、刘进先生、吴志雄先生、郭智勇先生、骆玲先生

（2）审计委员会：罗华伟先生（召集人）、张桥云先生、朱江先生

（3）提名委员会：骆玲先生（召集人）、罗华伟先生、郭智勇先生

（4）薪酬与考核委员会：张桥云先生（召集人）、骆玲先生、陈伟先生
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任吴志雄先生为公司总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会同意聘任陈宇超先生为公司副总裁，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司总裁提名，董事会同意聘任蔡军先生为公司财务总监，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长提名，董事会同意聘任代雨女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司内部审计工作需要，董事会同意聘任周宸伊女士为公司内审负责人，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事会秘书代雨女士提议，董事会同意聘任罗雪女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述选举及聘任的人员信息详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）。

10、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制……
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