公告日期：2025-10-30

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-132
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议《公司 2025 年第三季度财务报表》。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-133）。

2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司已变更公司名称、证券简称以及为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。因审议制度多项，董事会已逐项表决需修订的制度。

逐项表决情况如下：

序号 议案名称 表决情况

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.4 关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.5 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.6 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.8 关于修订《市值管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.9 关于修订《舆情管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.10 关于修订《对外担保管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.11 关于修订《关联交易管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.13 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.15 关于修订《子公司管理办法》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.16 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.17 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.19 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案 同意 9 票，无反对弃权

2.20 关于修订《融资管理办法》的议案 同意 9 票，无……
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