公告日期：2026-04-29

帝欧水华集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——张桥云

帝欧水华集团股份有限公司各位股东：

作为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张桥云：男，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师。乐山市商业银行股份有限公司（非上市）独立董事，四川省农业融资担保有限公司（非上市）独立董事，成都云智天下科技股份有限公司（非上市）独立董事，渝农商行（601077）独立董事、华西证券（002926）独立董事和帝欧水华独立董事。兼任四川省决策咨询委员会委员。

（二）独立性情况说明

2025 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

（三）换届情况

因公司第五届董事会任期届满。2025 年 7 月 10 日，本人在公司召开的 2025
年第二次临时股东会上被选举为公司第六届董事会独立董事。在同日召开的第六届董事会第一次会议上，选举为第六届薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年本人任期内，公司共召开董事会 11 次，股东会 6 次，本人按照《公
司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司全部董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。
在参加董事会方面，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

在参加股东会方面，本人均通过现场会议或电话会议方式出席会议，认真听取了与会股东的意见和建议。

2025 年，本人出席董事会和股东会的具体情况如下：

独立董 参加股
事姓名 参加董事会情况 东会情
况

本年应参 亲自 以现场 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 出席 方式参 方式参 出席 次数 次未亲自参 东会的
张桥云 次数 次数 加次数 加次数 次数 加会议 次数

11 11 2 9 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

2025 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 5 次会议。本人作为第六届
董事会薪酬与考核委员会主任委员，应参加会议 1 次，实际参加会议 1 次，无授权委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，对公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的事项进行了审查。

（2）审计委员会

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议。本人作为第六届董事会
审计委员会委员，应参加会议 5 次，实际参加会议 5 次，无授权委托他人出席或缺席情况。本人勤勉尽责，认真履行职责，对公司聘任公司财务总监、审计负责人的候选人资格进行了审查；对公司变更募集资金、2025 年度向特定对象发行股票预案的事项进行了审议。

（3）独立董事专门会议

2025 年度任期内，公司独立董事专门会议召开了 1 次会议，本人出席会议，
无授权委托他人出席或缺席情况。基于公司提供的全部……
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