公告日期：2026-04-29

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-030
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知
和补充通知分别于2026年4月13日和2026年4月26日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关内容。

公司独立董事张桥云先生、罗华伟先生、骆玲先生（已离任）、毛道维先生（已离任）、邹燕女士（已离任）已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述独立董事述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意公司对 2025 年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计 36,258.17 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-031）。

4、 审议通过《2025 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的信会师报字[2026]第ZD10084 号《审计报告》。经审计，2025 年度公司实现合并营业收入 22.95 亿元，同比下滑 16.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-5.30 亿元，较去年同期减亏 0.39 亿元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司已依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2025 年年度财务报表》。

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-032）于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会按照相应法律法规之规定编制了《2026 年第一季度报告》，2026年一季度，公司实现营业收入 3.77 亿元，同比下滑 25.67%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1,462.39 万元，同比增长 66.82%。

公司董事会审计委员会已审议通过《公司 2026 年第一季度财务报表》。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-……
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