公告日期：2026-06-26

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2026-027
西安环球印务股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 25 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长思奇甬先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安环球印务股份有限公司股东会议事
规则》等有关规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 63 人，代表股份 150,356,304
股，占公司有表决权股份总数的 46.9805％。其中：

1、通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 149,115,740 股，
占公司有表决权股份总数的 46.5928％。

2、通过网络投票的股东 60 人，代表股份 1,240,564 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3876％。

3、通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共 61 人，代表股份1,360,564 股，占公司有表决权股份总数的 0.4251％。

4、公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上进行了 2025 年度述职。

5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、会议审议议案及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 149,637,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5217%；
反对 707,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4706%；

弃权 11,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0078%。

中小股东总表决情况：

同意 641,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1384%；

反对 707,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0034%；

弃权 11,676 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8582%。

本项议案获得通过。

（二）审议通过《2026 年度投资计划的议案》

总表决情况：

同意 149,634,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5199%；
反对 709,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4719%；

弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 638,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9423%；

反对 709,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1504%；

弃权 12,344 股（其中，因未投票默认弃权 668 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9073%。

本项议案获得通过。

（三）审议通过《关于工资总额 2025 年度执行情况及 2026 年度预算的议案》
总表决情况：

同意 149,634,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5199%；
……
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