公告日期：2025-04-25

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-015
西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025
年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 14 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事冯涛先生、张军礼先生、李留闯先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2025 年度财务预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于工资总额 2024 年度执行情况及 2025 年度预算的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》第一百七十条的规定“公司最近一期经审计净利润为负的，公司可以不进行利润分配。”

鉴于公司已连续两年亏损未实现盈利，符合《公司章程》所规定的可以不实施现金分红的前提条件，且 2024 年度报告期内实施 2023 年度现金分红已向全体股东派发1,152.14 万元，综合考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司分配政策的规定和要求，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 202……
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