公告日期：2025-04-25

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张军礼，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，无境外居留权。
现任公司独立董事。主要工作经历：1987 年 7 月至 2010 年 8 月，历任陕西省高
级人民法院法官培训中心副主任，咸阳中级法院副院长，省法院民三庭庭长；2010
年 8 月至 2021 年 8 月，任陕西省地方电力集团有限公司总法律顾问；2021 年 8
月至 2023 年 11 月，任国家电网陕西股份有限公司协理。现任西安市仲裁委员会仲裁员。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会和出席董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均按时参加会议。

2024 年度任职期间，公司召开 9 次董事会会议，本人均按时参加会议，参
与审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2024 年度投资计划的议案》《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》等议案，本人积极参与
讨论，为公司决策提供参考意见，推动了公司规范运作。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、薪酬与考核委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024年度本人共参加了 4 次会议。审议了《关于选举张军礼先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于领导班子成员年度薪酬调整的议案》《关于审议工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》《关于审议 2024 年度公司经理层年度经营业绩责任书的议案》《关于调整独立董事津贴标准的议案》《关于环球印务经理层及其他班子成员 2023 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》《关于环球印务经理层及其他班子成员上一任期经营业绩指标考核情况与任期激励兑现方案的议案》共 7 项议案，推动公司制定科学合理的薪酬考核体系，激励员工积极为公司发展贡献力量。

2、提名委员会履职情况

本人在公司董事会提名委员会担任委员。2024 年度，本人参加董事会提名委员会 4 次会议。根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，本人作为提名委员会委员，认真审议了《关于选举冯涛先生担任第六届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，本人与其他委员一同从公司的战略发展需求出发，对候选人的专业背景、管理经验、行业声誉等多方面进行严格评估，确保选拔出的人员能够引领公司在复杂的市场环境中稳健前行，并同意将上述议案提交董事会审议。审议过程中，本人充分发表自己的意见和建议，与其他委员深入讨论，最终基于对公司和全体股东负责的原则做出决策。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次，会议严格遵循《独立董事
专门会议制度》，会议召开程序合法合规。本人认真审议了两项议案，一是选举冯涛先生为第六届独立董事专门会议召集人及主持人，任期至第六届董事会届满；
二是审核《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。针对关联交易事项，本人与其他独立董事共同核查了 2023 年度实际交易与预计差异的成因，认为2024 年关联交易是基于公司经营需求合理预计，定价遵循市场化原则，不存在损害中小股东权益情形，并要求关联董事在后续董事会审议时回避表决。两项议案均以 3 票同意全票通过，会议记录完整存档。作为独立董事，本人通过参与本次专门会议，切实履行了对关联交易的合规性审查职责，推动完善公司治理机制，有效保障了中小股东合……
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