公告日期：2025-04-25

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

李留闯，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现
任公司独立董事。主要工作经历：2013 年 11 月至 2015 年 10 月，任西北工业大
学会计讲师。2015 年 11 月至今，任西安交通大学会计讲师、副教授、教授，入选“西安交通大学青年拔尖人才计划”；研究主要集中在会计和审计的制度安排及其经济后果，包括会计信息披露、审计监管和注册会计师执业行为等。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会和出席董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均按时参加会议。

2024 年度任职期间，公司召开 9 次董事会会议，本人均按时参加会议，参
与审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2024 年度投资计划的议案》《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》等议案，本人积极参与讨论，为公司决策提供参考意见，推动了公司规范运作。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，2024年参与了 6次会议。审议了《2023年度财务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案，确保公司财务规范、内控有效。在专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发展和股东权益保障尽己所能。
2、薪酬与考核委员会履职情况

作为董事会薪酬与考核委员会委员，2024 年度本人共参加了 4 次会议。审
议了《关于选举张军礼先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》《关于领导班子成员年度薪酬调整的议案》《关于审议工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》《关于审议 2024 年度公司经理层年度经营业绩责任书的议案》《关于调整独立董事津贴标准的议案》《关于环球印务经理层及其他班子成员 2023 年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》《关于环球印务经理层及其他班子成员上一任期经营业绩指标考核情况与任期激励兑现方案的议案》共 7 项议案，推动公司制定科学合理的薪酬考核体系，激励员工积极为公司发展贡献力量。

在各专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发展和股东权益保障尽己所能。
（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次，会议严格遵循《独立董事
专门会议制度》，会议召开程序合法合规。本人认真审议了两项议案，一是选举冯涛先生为第六届独立董事专门会议召集人及主持人，任期至第六届董事会届满；二是审核《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。针对关联交易事项，本人与其他独立董事共同核查了 2023 年度实际交易与预计差异的成因，认为
2024 年关联交易是基于公司经营需求合理预计，定价遵循市场化原则，不存在损害中小股东权益情形，并要求关联董事在后续董事会审议时回避表决。两项议案均以 3 票同意全票通过，会议记录完整存档。作为独立董事，本人通过参与本次专门会议，切实履行了对关联交易的合规性审查职责，推动完善公司治理机制，有效保障了中小股东合法权益。

三、与内部审计机构及会计……
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