公告日期：2025-04-25

西安环球印务股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

冯涛，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现任
公司独立董事。主要工作经历：历任陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与金融学院副院长、西安交通大学经济金融学院证券研究所所长，教授、博士生导师、西安市社科联副主席，陕西省中华外国经济学会会长等职务。现任陕西省政府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长；2023 年 2 月至今，任港股西部水泥（02233.HK）独立非执行董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加股东大会和出席董事会会议情况

2024 年度任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均按时参加会议。

2024 年度任职期间，公司召开 9 次董事会会议，本人均按时参加会议，参
与审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《2023 年度董事会工作报告》《2024 年度投资计划的议案》《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》等议案，本人积
极参与讨论，为公司决策提供参考意见，推动了公司规范运作。

2024 年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、提名委员会履职情况

本人担任董事会提名委员会主任委员，2024 年度参加了 4 次提名委员会会
议。依据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，认真审议了《关于选举冯涛先生担任第六届董事会提名委员会主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于增补第六届董事会董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案。本人从公司战略发展需求出发，对候选人多方面严格评估，确保选拔的人员能引领公司稳健前行，经深入讨论，基于对公司和全体股东负责的原则，同意将相关议案提交董事会审议。
2、战略委员会履职情况

作为董事会战略委员会委员，2024 年共计参加了 4 次会议，审议了《关于
选举石宗礼先生担任第六届董事会战略委员会主任委员的议案》《2024 年度投资计划的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》《关于选举思奇甬先生担任第六届董事会战略委员会主任委员的议案》共 6 项议案。在会议中，本人与其他委员一起，结合行业趋势和公司实际，为公司战略方向出谋划策。
3、审计委员会履职情况

身为董事会审计委员会委员，2024 年本人共参与了 6 次会议。审议了《2023
年度财务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案，确保公司财务规范、内控有效。

在各专门委员会的工作中，本人始终保持专业、独立、负责的态度，充分发表意见建议，与其他委员密切协作，为公司的健康发展和股东权益保障尽己所能。
（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年，本人亲自出席独立董事专门会议 1 次，会议严格遵循《独立董事
专门会议制度》，会议召开程序合法合规。本人认真审议了两项议案，一是选举冯涛先生为第六届独立董事专门会议召集人及主持人，任期至第六届董事会届满；二是审核《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。针对关联交易事项，本人与其他独立董事共同核查了 2023 年度实际交易与预计差异的成因，认为2024 年关联交易是基于公司经营需求合理预计，定价遵循市场化原则，不存在损害中……
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