公告日期：2025-08-12

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-041
西安环球印务股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025
年 8 月 11 日上午 11：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
8 月 1 日以邮件、书面通知等方式通知了全体监事。应出席本次会议的监事 3 名，实际
出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于核销应收账款的议案》

经审核，监事会认为：公司本次核销应收账款的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，能更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次核销上述合计 180.82 万元应收账款事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销应收账款的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》

经审核，监事会认为：公司缩停子公司互联网数字营销业务，符合公司战略部署和实际发展状况，有利于公司聚焦主业，集中资源发展核心业务，有利于整合公司资源，
优化业务布局，有利于公司可持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司缩停子公司互联网数字营销业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于缩停子公司互联网数字营销业务的公告》。
审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》

经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定处置公司部分固定资产，符合公司的实际情况，能够真实反映公司财务状况。该事项的决策程序合法合规，我们同意公司对该部分固定资产进行处置。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置部分固定资产的公告》。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

本议案审议时关联监事史晓婷女士予以回避。

经核查，监事会认为：

（1）关联方资金占用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
的情况。

（2）对外担保情况

公司能严格控制对外担保风险，截至 2025 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供
担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管……
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