公告日期：2025-10-28

西安环球印务股份有限公司

董事会向经理层授权及总经理报告制度

目录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 董事会向经理层授权制度 ...... 2
第一节 授权内容及授权管理 ...... 2
第二节 授权事项的监督 ...... 3
第三章 总经理报告制度 ...... 4
第四章 附 则 ...... 5

第一章 总 则

第一条 为进一步完善西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）法
人治理结构，建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权和总经理向董事会报告事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司董事会授权的决策事项及总经理向董事会报告
工作事项，各级全资及控股子公司遵照执行，参股子公司可参照本制度执行。
第三条 本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律、法规和规范性文
件的前提下，在一定条件和范围内，将其部分可授职权授予经理层。

第四条 董事会对经理层授权遵循以下原则：

（一）依法合规原则。董事会可将法定职权外的部分《公司章程》规定职权进行授权。

（二）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标要求，从严控制，确保授权合理、可控。

（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权限。

（四）授权不授责原则。授权决策事项，如出现重大问题，董事会责任不免除。如果经理层在行使授权过程中，确有主观过错或者失职渎职、违法违规情形的，董事会应追究其决策责任或法律责任。

第二章 董事会向经理层授权制度

第一节 授权内容及授权管理

第五条 公司董事会向经理层授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。
一般授权事项指本办法规定的授权事项，特别授权事项指公司董事会根据临时性工作需要，以决议形式向经理层授权。根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，明确规定由董事会、股东会亲自行使的各项职权，不进行授权。

第六条 公司董事会一般授权事项主要包括：

(一) 主持公司的经营管理工作，决定日常科研开发项目，组织实施董事
会决议并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；

(七) 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；
(八) 批准公司的交易事项，但根据《公司章程》规定须提交董事会或股
东会审批的交易，应当在经董事会或股东会批准后方可实施；

(九) 《公司章程》授予的其他职权；

(十) 拟定公司发展规划、项目规划及财务预算、财务决算的草案；

(十一) 负责子公司的管控工作，确保公司投资的安全和收益，包括但不
限于以下事项：

1.研究子公司发展规划等；

2.及时了解掌握子公司生产经营状况和重大事项，对子公司高管团队工作进行检查，对子公司生产经营提出意见和建议；

3.组织对子公司的审计、内控监督工作。

(十二) 董事会授权经理层决策的其他事项。

第七条 董事会授权经理层决策事项，应坚持经理层集体研究和决策。

第八条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地履行授权事项的决策
和实施职责，行使职权不得超越授权范围。

第九条 被授权事项原则上应通过总经理办公会研究决策。经理层无权将
董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。其中，属于公司需要履行党委前置程序的事项，应先经党委会研究讨论形成意见后再进行决策。
对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的意见建议；所决策事项如需上级有关部门审批或备案的，从其规定。

第二节 授权事项的监督

第十条 公司董事会负责对授权事项进行监督，经理层应做到权责分……
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